Вправе ли банк запросить в 2021 году документы за 2017 год по закону N 173-ФЗ?

Comments

• Добрый день.
  
  Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ
  статья 23
  1. Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право:
  1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
  2) проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;
  3) запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Обязательный срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запроса.
  
  

  Цитата: Хотели закрыть расчетный счет, так как не пользовались им несколько лет.

  Почему то мне кажется, что банк не прав.
  
  Вы не проводите валютную операцию, и не открываете расчетный счет.
  По идее, когда у вас были операции по счету вы вероятно уже эти документы предоставляли, и по мере их проверки вам банк давал добро, и проводил операцию.
• smv_mars, Банк напугал нас штрафами за непредоставление, но я что то не нашла какая ответственность может быть.
• Бух ИП 93, они вам письменное требование предоставили?
• Добрый день.
  

  Цитата: Банк напугал нас штрафами за непредоставление

  Так документы в своё время (в 2017 году) были представлены или нет?
  Валютные контракты были?
• smv_mars, Требование письменно, отправили через банк клиент, но так как мы им не пользуемся нам заблокировали туда доступ. Позвонили и выслали мне на почту.
  
  Sveto4Divny,Я не работала тогда, предприниматель тоже не в курсе. Торговали с Украиной.
  
  smv_mars,